MANUAL DE CUMPLIMIENTO

Su elaboración y actualización garantiza que los criterios y procedimientos en materia de PLD/FT estén actualizados al margen de las disposiciones y estándares internacionales, para un adecuado cumplimiento.

Elaboración

Establece los criterios y procedimientos para que tus empleados den un adecuado cumplimiento a las disposiciones en materia de PLD/FT, en armonía con la operación de tu entidad.

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Actualización

Mantén al día tu Manual de Cumplimiento, de acuerdo con las reformas a las Disposiciones dadas a conocer por la autoridad, mejores prácticas, estándares internacionales, resultados de la auditoría anual o por modificaciones al interior de tu entidad.

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