CAPACITACIÓN
Mitiga los riesgos a los que tu entidad está expuesta, a través de una capacitación teórica y práctica, enfocada a los integrantes de la alta dirección así como para la base organizacional de la misma.
Capacitación en materia de PLD/FT.
Fortalece la cultura de prevención dentro de tu entidad de una forma práctica y eficaz a través del entendimiento de los conocimientos básicos en materia de PLD/FT, el descubrimiento de las nuevas tendencias y actualizaciones, así como el conocimiento mínimo para la implementación de una Metodología de Evaluación de Riesgos.
1) Conocimientos básicos
2) Nuevas tendencias y actualizaciones
3) Metodología de evaluación de riesgos.
Modalidad: Online o presencial.
Capacitación en materia de protección de datos personales.
Conoce cuáles son las obligaciones mínimas, procesos y mecanismos que debes cumplir para el adecuado tratamiento y protección de los datos personales de tus clientes y colaboradores para evitar sanciones por parte del INAI.
Modalidad: Online o presencial.
Capacitación en materia de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros.
Minimiza el riesgo de la imposición de una multa o sanción por parte de CONDUSEF, a través del conocimiento y entendimiento de las obligaciones en materia de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros que tu entidad debe cumplir.
Modalidad: Online o presencial.
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