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Benjamín Padilla
18 oct 202111 Min. de lectura
Lo que debes saber de los nuevos lineamientos para el informe de auditoría en materia de PLD/FT
Conoce los puntos relevantes de los nuevos lineamientos para el informe de auditoria en materia de PLD/FT
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Benjamín Padilla
10 sept 20217 Min. de lectura
Lo que debes saber de la Reforma a las Disposiciones de PLD/FT de Sofomes
Conoce los detalles de la Reforma a las Disposiciones de PLD/FT de Sofomes
41 visualizaciones0 comentarios
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Benjamín Padilla
7 sept 20213 Min. de lectura
El GAFI y sus 40 Recomendaciones
Que es el GAFI y sus 40 Recomendaciones
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
Benjamín Padilla
2 sept 20213 Min. de lectura
¿Qué es el Régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?
Conoce qué es y cómo se integra en Régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.
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