AUDITORÍA

Conoce el grado de cumplimiento de tu SOFOM en materia de PLD/FT, así como de transparencia y ordenamiento de servicios financieros, con la finalidad de implementar planes de acción preventivos y/o correctivos.

Auditoría anual en materia de PLD/FT.

Cumple integralmente con la obligación de informar anualmente a la CNBV el resultado de la implementación de los procesos y procedimientos de tu entidad en materia de PLD/FT.

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Protección de datos personales.

Descubre la efectividad de los mecanismos y procedimientos implementados para la correcta protección y tratamiento de los datos personales que recabas.

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Transparencia y ordenamiento de los servicios financieros.

Entérate del estado de cumplimiento de tu entidad respecto de las obligaciones que tiene en materia de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros ante CONDUSEF.

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Diagnóstico de cumplimiento

Descubre de forma rápida y general el nivel de cumplimiento de tu entidad ante la CNBV y CONDUSEF en los últimos 5 años.

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Ve a la página de contacto y déjame saber cómo puedo ayudarte.